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- Il fondatore dello schema BitConnect Ponzi da 2,4 miliardi di dollari Satish Kumbhani non è ancora stato trovato.
- Kumbhani è stato accusato di frode, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, ecc.
- La SEC non è sicura quando i loro sforzi si tradurranno nella localizzazione di Kumbhani, o se sarà localizzato affatto.
Satish Kumbhani, fondatore del scambio di criptovaluta BitConnect, non è stato rintracciato a seguito di un’accusa in uno schema Ponzi da 2,4 miliardi di dollari da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato in un deposito del tribunale che la posizione di Kumbhani non è ancora nota. La SEC ha anche notato che l’ultima posizione conosciuta di Kumbhani era nel suo paese natale, l’India. Tuttavia, non è stato rintracciato sin dal La SEC ha addebitato il suo schema BitConnect Ponzi promotore per aver frodato investitori americani di oltre $ 2 miliardi.
Nel suo deposito di lunedì, la SEC ha notato che il fondatore condannato è molto probabilmente fuggito in un paese straniero. La Commissione ha inoltre affermato che non è chiaro quando i loro sforzi per localizzarlo avranno successo o se avranno successo.
Il fondatore di BitConnect è stato accusato di frode telematica, gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, nonché di tre cospirazioni: frode telematica, manipolazione dei prezzi delle materie prime e riciclaggio internazionale di denaro.
Per coloro che non sono stati nello spazio crittografico nei suoi primi anni, la saga di BitConnect è iniziata nell’era ICO ed è stata tra i progetti più evidenziati e discussi all’epoca. Il progetto è stato fondato nel 2016 ed è diventato un fenomeno globale a metà del 2017, poiché ha raccolto miliardi di dollari da investitori di tutto il mondo.
BitConnect ha promesso agli investitori un programma di prestito basato su un “bot di trading” proprietario e un “software di volatilità” che avrebbe offerto loro un guadagno del 10% attraverso il token BCC nativo della piattaforma.
BCC ha raggiunto un prezzo di trading più alto di tutti i tempi al culmine della corsa al rialzo del mercato delle criptovalute del 2017, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di $ 3,4 miliardi. Sfortunatamente, i fondatori del progetto hanno orchestrato un rug pull che ha visto il prezzo del token crollare vicino allo zero. Ciò ha comportato enormi perdite per gli investitori e una protesta pubblica.
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